多个比特币平台正在接受 FBI 调查或参与“丝绸之路”交易

戴锦红

从去年年底开始，炙手可热的比特币似乎处于冰柜之中，而目前的趋势正在恶化。日前，海外媒体报道称，多家比特币交易平台可能与地下毒品交易和非法服务网站“丝绸之路”有关联，该网站已被监管机构调查。一些分析师指出了比特币平台的风险，这可能会再次打击比特币的价格。

几个比特币平台正在调查中

报道称，比特币平台存在风险，包括 Mt. Gox 在内的多家比特币交易所已收到曼哈顿联邦检察官的传票。知情人士称，检察官正在调查相关平台是否参与了丝绸之路交易。

根据传票，Mt. Gox 需要向检察官提交其客户交易记录和相关投资者信息比特币的本质属性，但传票并未提及其他比特币业务。

山。 Gox 的律师建议首席执行官 (CEO) Mark Karpeles 在面临集体诉讼时避免前往美国，因为如果有证据证明 Karpeles 参与了交易，他可能会面临牢狱之灾。灾难。

不过，该案仍处于调查取证初期，尚无法确定收到传票的几家比特币交易平台是否参与了“丝绸之路”的一些违法活动。

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其实早在2013年10月，丝绸之路就被FBI查封，丝绸之路创始人罗斯·乌布利希也被捕。

资料显示，“丝绸之路”成立于2011年，是一个允许用户匿名操作的黑市购物网站。它主要销售毒品、毒品等，并提供伪造和黑客服务。由于丝绸之路交易以比特币结算，比特币可以被认为是在线买家的必需品。而“丝绸之路”用户主要使用名为Tor（The Onion Routing）的匿名网络浏览网站，进行非法交易。

但是，鉴于比特币是一种匿名数字货币，难以追查，而Tor可以分散全球用户的网络流量，这也使得“丝绸之路”成为比特币毒品交易平台。据报道，通过丝绸之路网站流通的比特币总价值约为12亿美元，该网站获得近8000万美元的佣金。

在扣押期间，FBI 共没收了 2.60,000 个比特币，按当前比特币价格计算，总价值接近 320 万美元。

后来，比特币交易中介平台 BitInstant 总裁兼比特币基金会副总裁 Charlie Schrem 被联邦检察官指控串谋洗钱。联邦检察官表示，舒勒姆向丝绸之路用户出售了价值超过 100 万美元的比特币，前提是这些比特币将用于贩毒等非法目的。

今天，“丝绸之路”案仍在调查中，随着调查的不断深入，可能会涉及到越来越多的比特币平台。

价格再次承压

自比特币概念推出以来，单个比特币价格一路飙升，2013年12月1日创下7395元的历史新高。

由于比特币的互联网性质，没有交易手续费，其交易过程类似于股票的撮合交易，每日波动较大。很多交易平台的价差甚至衍生出一批比特币套利交易作为特定的交易对象。推测者。

一位投机者曾在接受第一财经记者采访时表示：“一段时间以来，很多投机者都在忙碌，在美国市场买入比特币，然后在中国市场卖出，兑现人民币，然后兑换成美元，以此类推，完成套利。

美国达拉斯联邦储备银行高级经济学家兼政策顾问王健曾提出一个问题：“比特币的唯一用途是充当支付工具作为交换媒介。如果支付工具的价格在几个月内上涨了十倍以上，这是好事还是坏事？如果一种货币如此波动，它真的能成为一种被广泛接受的支付工具吗？”

分析师认为，比特币的价格走势有点过于疯狂，也有些过于离谱。

然而，“火”再旺，也经不起一锅“凉水”。

去年12月，中国人民银行发布《关于防范比特币风险的通知》后，再次约谈了十多家第三方支付公司的相关负责人，明确要求他们不要支付比特币, 莱特币 (LTC) ) 和其他交易。该网站提供支付和清算服务。

本月早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 还发布了另一条警告：“新产品、技术或创新——例如比特币——可能会带来欺诈性和高风险的投资机会。”美国证券交易委员会警告投资读者警惕比特币和其他虚拟货币中存在的危险。

与此同时，曾经是世界上最大的比特币交易所的 Mt. Gox 遭遇大规模黑客攻击，导致价值 7 亿美元的比特币被盗 4.。随后，Mt. Gox放弃重组计划，申请破产清算。

同时，由于政策监管收紧，比特币交易平台的运营受到限制，部分平台已经开始停止运营。 FXBTC 和 Bitmoney 网站就是其中的两个。

比特币未来有投资或投机价值吗？

分析人士指出比特币的本质属性，在监管收紧之前，中国庞大的比特币交易量在一定程度上拉动了比特币交易价格。如今政策趋势的变化，以及比特币暴涨暴跌的本质，使得比特币不是一个好的投资标的。当然，如果是投机性的，请考虑比特币。

同时他表示，全球对比特币的监管越来越严格，Mt.Gox平台的关闭也显示了比特币的安全隐患，而炙手可热的比特币可能已经到了火热的时刻。冷却下来。 .

截至发稿，BTC-E比特币最新成交价为2769元，折合444美元。

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