比特币银行卡被警察冻结怎么办

A. 因网络赌博，银行卡被警方冻结，多久可以解冻

总结 一般卡是冻结的，过几天就会给你解冻。 等着看，三四天了还没有解冻。 那么很可能就是180天的冻结期。 这时候你问问你的发卡行，让他们告诉你在哪个省市哪个公安机关冻结了你的卡，然后打电话问是怎么回事。 一般情况下，他们会让你去他们当地的派出所或刑警队说明情况。

B、银行卡频繁小额交易被冻结

可以拨打银行发卡行客服电话，转人工，向人工客服说明情况，请客服帮你解冻； 或者直接到当地银行营业网点在工作人员的帮助下解冻。 如果正常交易被冻结，银行会在核实情况后及时帮助解冻。

银行卡冻结原因：

1、异常交易被冻结：

如果银行卡是信用卡，如果出现恶意套现等异常交易，银行卡很有可能被银行冻结。 如果您的账户经常有大额资金进出，您将成为反洗钱系统的目标。 根据央行规定，个人账户日转账金额达到20万的，必须向反洗钱中心报告。

如果银行发现你的转入和转出是正常的，它不会惊动你。 如果你的工作收入与你的银行卡资金不匹配，银行的反洗钱系统会判定你涉嫌洗钱，并冻结你的账户。

2.冻结透支额度：

透支银行卡设有透支限额，由银行根据实际还款能力确定。 一旦透支超过限额，银行将立即冻结该银行卡。

3、司法冻结：

有关部门如有处理需要，可根据相关法律法规的规定，向银行申请冻结个人名下的银行卡账户。

4.密码输入错误会被冻结：

持卡人输入取款密​​码，若连续3次错误。 银行系统会自动冻结银行卡，24小时后自动解冻。

5.过期冻结：

所有银行卡都有有效期。 若持卡人逾期未申请新卡，银行将冻结已过期的银行卡。

6、涉及虚拟货币交易：

在这种情况下，最常见的是比特币交易。 只要你的银行卡涉及虚拟货币交易，100%立即冻结。

现在利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动十分猖獗。 为了从根本上消灭它，国家宁可错杀一千，也不可放过一个。 虽然国家还没有颁布法律将虚拟货币交易列为非法行为。 但央行多次发文要求商业银行严厉打击虚拟货币交易。

银行卡被冻结的，持卡人应当向有权冻结银行卡的机构提供有效说明，并按照后续程序办理解冻。 不过，在5大冻结理由中，法院以“拒不履行生效判决”为由作出司法冻结，说明案件确实立案。 银行卡在使用过程中，可能因自身原因或外界原因导致银行卡被冻结。 一般来说，公安机关冻结账户的时间不超过6个月，但如果案情复杂，可以向法院申请进一步查封冻结。 基本原则是案件移交检方后才会解除冻结。

C. 警方冻结银行卡是否会影响征信？

公安冻结银行账户是否会影响征信，需要根据实际情况确定：

1、公安局冻结银行卡一般不影响用户征信，因为冻结银行卡与个人征信没有直接关系。

2.但是不排除如果因为用户没有还清贷款或者信用卡欠款导致银行卡被冻结，以及法院强制执行导致银行卡被冻结，那么这种情况已经影响到个人信用了的调查。

3、银行卡账户交易异常，或因涉案被公安局冻结，不影响个人征信。 但通常需要用户主动处理才能解冻。 例如，涉案银行卡被冻结后，需要到公安局进行询问，配合调查。 只有在确认银行卡与案件无关后才能解冻，或者案件结束后才能解冻。

银行卡被冻结如何处理：

1、多次输入错误密码将导致银行卡被冻结。 这种情况基本上大家都懂，去银行柜台办理就好了。

2.买卖虚拟货币导致账户被冻结。 近年来，虚拟货币的交易在国内如火如荼，尤其是比特币大爆发之后，又掀起了一波虚拟货币交易热潮，包括我自己。 这很好。 现在国家已经正式认定国内交易虚拟货币是违法的，所以你现在去炒，很有可能你的银行卡会被冻结。 遇到这种情况，应该自己量一下卡里有多少钱。 如果金额比较大，那么可以去公安机关处理。

3、因参与网络赌博，银行卡被冻结。 按照目前的情况，一般参与过程中银行卡不会被冻结，提现时账户基本被冻结。 而且这种情况下，大部分可能会被冻结6个月，而且没有续约次数的限制。

4.因买卖银行卡导致账户被冻结。 关于这种情况，我被问过很多次。 也有人说，他们把银行卡借给了朋友。 其实，无论是买卖，还是将自己的银行卡借给他人，获取一些利益，都涉及帮助。 信息网络犯罪简称助信罪。 这是违法犯罪行为，情节严重的，极有可能面临监禁。 一旦发生这种情况，一定要及时到公安机关处理。 不管怎样，你要有一个好的心态，积极认错，认罪认罚。 如果你不参与其中，还是有可能受到从轻处罚，比如只是训诫你什么的。

5. 黑户转账导致银行卡被冻结。 这包括与不诚实的被执行人和涉嫌电信欺诈的人进行的资本交易。

D. 出售虚拟货币，卡被冻结，涉案资金能否解冻？

如果销售虚拟货币卡涉及的资金被冻结扣款，涉案资金可能无法解冻，因为这是犯罪行为，需要自行协调。 要知道，这种案件属于刑事案件。 为了保护受害人的财产安全，他们会冻结转账链上的所有账户，你可以去银行申报解冻。 同时要知道，具体的申报方式是不一样的，申报之后可能会报。 没有办法恢复正常使用。

1、银行有权冻结银行卡。

主要依据银行与客户之间的约定及相关法律法规。 首先，我们需要了解的是银行与客户之间的关系，是一种平等的民事主体之间的契约关系。 因此，银行有权拒绝为客户提供存款、转账等服务。 而平时我们在银行开户的时候，在我们签的“别看系列”里面，经常会有银行和客户之间的声明，比如“银行可能会暂停服务或者注销账户”之类的。客户从事非法活动”。 那么，根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》，“各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供账户“开立、注册、交易、清算、结算等产品或服务。”因此，当客户进行虚拟货币交易时，银行确实有权冻结客户的账户。

第二，考虑自己是否能够承担违法前的后果。

对于涉嫌犯罪的冻结，最简单有效的方式就是向办案单位提供交易合法的证据。 在此前提下，您的账户可能会被解封，但如果证据不足意味着材料不齐全，则无法解封。 出售虚拟货币时，请考虑您的行为是否合法。 如果违法，会面临怎样的结果，你能否承受？ 要知道，银行卡的用途非常广泛。 如果被冻住了，也会对你的生活造成一定的影响，而且要知道钱是可以进去的，但是不能正常花，很不爽。 为了避免这种情况的发生，您必须遵守守法和正确使用银行卡的规定。

E、银行卡被异地公安局冻结怎么办

公安机关根据侦查犯罪的需要，可以冻结个人银行账户。 冻结期限最长不得超过半年，半年期满前可以继续冻结。 冻结次数无限制。

公安机关在打击犯罪过程中，防止不法分子转移资金。 通常情况下，他们会冻结涉及资金流向的银行卡。 例如，A与客户有经济关系。 有合法的经济关系，A的资金流向B，B和C也有合法的经济关系，B的资金流向C。后来因为某客户的资金涉嫌犯罪，公安机关一般会没收A、B、C三家银行卡冻结，冻结A、B、C三家银行卡是无辜的“一枪”。 许多遇到与A、B、C相同情况的经营者，与客户有合法的业务往来，但无法核实客户的资金来源，也不知道账户被冻结，对生活和工作造成巨大影响。 当你的银行卡无故被冻结时，不要惊慌。 你首先要了解是哪个基金有问题，然后向公安机关提供证据，证明该基金的合法来源。 公安机关核实资金合法后正常解冻银行卡。

《公安机关办理刑事案件程序条例》第231条规定，公安机关可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等，有关单位和个人予以配合。

第236条“存款、汇款等财产的冻结期限为六个月比特币交易银行卡锁卡怎么办，债券、股票、基金份额等有价证券的冻结期限为二年。有特殊原因需要延长的比特币交易银行卡锁卡怎么办，公安机关应当到期前办理继续冻结手续，存款、汇款等财产每次续冻期限不得超过六个月；债券、股票、基金份额等有价证券每次续冻期限不得超过两年，应当依照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续，逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

F、火币交易BTC、usdt等数字货币，收了20万黑钱被冻结，你说这也是犯罪，要拘留我怎么办？

如果构成犯罪，将被拘留，可以请律师。

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 为增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，养成良好的操作习惯，大有可为。 那些在前面等候的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人对这类犯罪并不了解，也不知道如何获得最轻的刑罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准，如何获得无罪轻刑。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果买方将购买虚拟货币的资金作为诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买方被抓，虚拟货币的卖方将被卷入其中。 如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、隐瞒和隐瞒犯罪所得、共同犯罪等名义扣留数字货币卖家协助调查。上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。

甚至逮捕、公诉、判刑。 对于此类犯罪风险的化解，值得所有币圈人士关注。 例如，我们在烟台处理了20余名李姓人士的网络投资诈骗案。 诈骗团伙将网站诈骗的钱全部买走。 投资平台上第三方支付的资金流向，将比特币卖家抓获诈骗。

G. 仅参与网络赌博的银行卡被冻结

转账流量过大，转账票据（如USDT票据、比特币票据）可能会被冻结。 只需携带银行要求的材料，配合办理即可。 一般三个工作日内解冻。

银行卡冻结的种类（两种）：

1.人民银行转账系统被冻结

说明：转账流量过大，转账票据（如USDT票据、比特币票据）可能被冻结。 解决办法：直接携带银行要求的材料，配合办理即可。 一般三个工作日内解冻。

2.司法冻结

解释：被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗的钱，经过多次转账才到达平台。 当被骗者报警时，他们会顺着资金的转移路线，冻结几乎所有在同一线路上的卡。

公安冻结银行卡往往存在以下几种情况：

一、涉嫌参与犯罪活动

如果参与过犯罪活动，公安机关往往会在犯罪活动侦破后对涉案犯罪嫌疑人进行查抄、冻结财产。 解决办法：刑事案件的直接后果就是人身自由受到限制。 如果公安机关立案的案件属实并已下达逮捕令，建议咨询律师并到公安机关自首寻求从轻处罚，或委托律师介入辩护尽早 。

2.网络赌博或非法购买彩票者

如今，很多人会在业余时间通过手机微信等方式进入各种非法赌博网站、彩票网站或下载APP进行赌博或购买非法彩票，认为这可能只是一种休闲娱乐活动。

但是，只要“以巨额资金参与赌博”，就违反了《治安管理处罚法》第七十条的规定：“以营利为目的，为赌博提供条件，或者参与赌博的，数额巨大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上以下拘留。十五日以上，并处五百元以上三千元以下罚款。”

H. 如何解决帮朋友买卖虚拟货币的银行卡被冻结问题

如果现在冻结就麻烦了，因为中国公民买卖比特币等虚拟货币是违法的。

违法所得可予以没收、冻结等。

如果在过去，个人持股和交易被忽视，以前大部分被冻结的场外交易或场外交易对手洗钱，你已经被拖累了。 通常它会在几天或几个月内被删除。

而现在，现在，现在，不管交易对方是什么性质，只要是中国公民，参与虚拟货币交易，都可能被冻结、冻结、冻结，重要的是说三遍。

一、如何尽快解冻银行卡？

银行卡被冻结怎么办？不同银行状态不同，需要尽快解冻

新准媒体

2019-11-05 09:49

在我们平时使用银行卡的时候，遇到卡顿的人不在少数。 当它没有发生在我们身上时，我们不会有任何感觉。 一旦发生，我们真的不知道该怎么办，尤其是现在很多朋友交易BTC、ETH····这些虚拟货币因为交易量大等各种原因被冻结了。

1.银行卡冻结

冷冻型（两种）

A. 央行转账系统被冻结

说明：如果转账流量过大，转账的票据（比如note Bitcoin，note USDT）可能会被冻结。

解决办法：直接携带银行要求的材料，配合办理即可。 一般三个工作日内解冻。

B. 司法冻结

解释：被冻结的原因一般是有一笔电信诈骗的钱，经过多次转账才到达平台。 当被骗者报警时，他们会顺着资金的转移路线，冻结几乎所有在同一线路上的卡。

司法冻结有两种类型：

1.被警方临时冻结（36小时至72小时）。 一般来说，就是说你的卡不是直接收黑钱的卡。 耐心等待，到期后会自动解冻。

2、民警请求人民法院冻结案件六个月至一年，冻结期限可以延长至结案或者撤诉。

解决办法：第一种司法冻结容易处理。 一般过期会自动解冻； 如果已经冻结半年，联系冻结你的公安局，带上最近的交易凭证，加盖公章的银行对账单（一般是半年）。 去当地公安局备案，一般一周左右解冻（每个公安局规定不一样，有的可以解冻或者给资料后解冻部分资产，有的要关闭解冻的情况）。

附言：

冻结后，联系开户行或银行热线，需要获取三个信息：冻结期限、冻结方式（银行冻结或司法冻结）、冻结权限

我也遇到过这种情况，一次冻结了多张银行卡。 遇到的时候，可能是转账系统冻结资金过多。 这种情况理论上是正常的，但基本上不用担心。 正常状态可能是司法冻结，很麻烦，不同银行冻结后表现不一样。

建设银行显示为：单向冻结

所有资金将被冻结，查询账户余额显示为：0

工商银行冻结通过网络查询基本没有显示，但是在转账的时候会提示转账失败：

失败信息代码：93012587，账户因异常交易已被停用，请通过电子银行风险监控系统确认

一般大家看这样的提示，千万不要看错。 该任务是一个风险提示。 您可以尝试通过支付宝充值。

如果通过支付宝充值，查询结果为银行卡已被冻结。

农行冻结状态显示为：只收不付款

农行的冻结是只收不付。 只能进不能取钱。

这些情况基本都是司法冻结，司法冻结处理起来也很麻烦。 遇到问题一定要第一时间解冻。 我知道有些人的银行卡被冻结了4年都没有解冻，而且很多都被冻结了半年甚至更长时间。 大家都希望暂时冷冻起来最好。

一旦发生，需要第一时间联系咨询，尽快解冻，不要耽误。 了解咨询过程也很麻烦。 耐心一点。 有时排队咨询需要几个小时。 您咨询时不得向您提供任何信息。 必须多方协商，得到的信息越多。 您对解冻时间了解得越多。

希望大家银行卡不要被冻结，积极配合尽快解冻。

J. 因网络赌博导致银行卡被冻结怎么办？

随着社会的发展和经济的进步，人们的收入差距实际上越来越大。 所以在这么大的环境下，有些人想做一些违法的事情来增加自己的经济收入。 但要知道，天网是完全恢复的，并没有对外公开。 其实你当时做了一些违法犯罪的事情，没有被发现，但总有一天你会受到法律的严惩。 那么今天我们要说的是，如果网络赌博导致你的银行卡被冻结，这时候你该怎么办呢？

不要赌博

因此，我们也可以看到，网络赌博对我们的影响其实是非常大的，所以在日常生活中，我们尽量依靠自己的能力去获取一些经济资源。 不要剑走偏锋，想着用网络赌博等方式来帮助自己。 这样的做法是违法的，也会对社会产生非常大的影响，同时造成不良的社会风气。